ANTIRECICLAGGIO: V Direttiva 2018/843

L’antireciclaggio consiste nella prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, ovvero dell’investimento in attività lecite di capitali illecitamente ottenuti. Nell’ordinamento Italiano è un reato penale previsto dall’art. 648 bis c.p. in base al quale compie tale reato sia “chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non […]

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