ANTIRECICLAGGIO: V Direttiva 2018/843

L’antireciclaggio consiste nella prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, ovvero dell’investimento in attività lecite di capitali illecitamente ottenuti. Nell’ordinamento Italiano è un reato penale previsto dall’art. 648 bis c.p. in base al quale compie tale reato sia “chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non […]

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NPL – cosa sono i crediti deteriorati

I non performing loans sono per le banche italiane i “crediti deteriorati” ovvero i crediti che non riescono più a ripagare il capitale e/o gli interessi dovuti ai creditori e la cui riscossione è divenuta incerta. Le linee guida della Banca d’Italia li differenzia in: le sofferenze: gli NPL risultanti da soggetti in stato di […]

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GDPR: decreto di adeguamento Italiano

08/08/2018 – il Consiglio dei Ministri Italiano ha approvato il  il decreto di adeguamento al nuovo Regolamento UE sulla Privacy (GDPR n. 679/2016). Il decreto attuativo concede un periodo transitorio di circa 8 mesi per mettersi in regola e al riparo da ispezioni da parte delle Guardia di Finanza ma sopratutto da eventuali sanzioni previste dal Gdpr […]

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GDPR 2016/679: nuovo regolamento europeo sulla Privacy

25 Maggio 2018 –  Entra in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR n. 2016/679) e definitivamente applicabile in tutto il territorio Ue, senza che siano richiesti atti di recepimento da parte dei singoli Stati membri. Le novità principali che il GDPR n. 2016/679 introduce: o   principio di Responsabilizzazione (in inglese […]

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Liceità, correttezza e pertinenza nell’attività di recupero crediti

Con il provvedimento del 30/11/2005 il Garante ha enunciato i seguenti principi che devono essere rispettati nello svolgimento dell’attività di recuperi crediti e riguardanti nello specifico il trattamento dei dati personali: Principio di liceità nel trattamento. Principio di correttezza nel trattamento. Principi di pertinenza e finalità. I suddetti principi devono essere rispettati sia nella fase […]

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Privacy e recupero crediti: il vademecum del Garante

18 Aprile 2016 – Il Garante della Privacy torna sull’argomento privacy e attività di recupero crediti per chiarire ai cittadini cosa è lecito fare e cosa invece lede la dignità della persona e pubblica “Privacy e recupero crediti, le regole per il corretto trattamento dei dati personali”, il Vademecum. Si tratta di una guida sintetica […]

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CODICE DI CONDOTTA PER I PROCESSI DI GESTIONE E TUTELA DEL CREDITO

Maggio 2017 – Unirec presenta il “Codice di Condotta per i processi di gestione e tutela del credito“, un codice conforme alle normative comunitarie oltre che ai provvedimenti dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato e del Garante Privacy. Il Codice di Condotta mira a promuovere il dialogo tra Professionisti, ossia le Imprese a tutela del […]

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